В Петербурге перекрыли теневой канал подпольных банкиров на 600 млн рублей
- Gettyimages.ru
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти в своём Telegram, сотрудники экономической полиции совместно с УФСБ и Северо-Западной оперативной таможней задержали троих фигурантов — женщину 39 лет и мужчин 42 и 36 лет.
Под видом оплаты внешнеторговых контрактов они переводили миллионы рублей на счета иностранных компаний, предоставляя в банки заведомо поддельные документы о поставках стройматериалов, которые фактически не осуществлялись.
Помимо валютных махинаций, задержанные действовали как теневые банкиры, оказывая услуги по обналичиванию денег через подконтрольные организации.
Все трое фигурантов уже арестованы, в ходе обысков у них были изъяты техника, средства связи и наличные.
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ст. 193.1 УК России (совершение валютных операций по переводу денежных средств с использованием подложных документов), ст. 172 УК России (незаконная банковская деятельность) и ст. 210 УК России (организация преступного сообщества или участия в нём).
Ранее в Москве и Ульяновской области пресекли деятельность сети теневых банкиров.