МВД России завершило расследование дела о преступном сообществе в двух регионах
- РИА Новости
Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
«Они обвиняются в создании и руководстве преступным сообществом, занятии высшего положения в преступной иерархии, мошенничестве и незаконной банковской деятельности», — написала она в своём Telegram-канале.
По версии следствия, сообществом руководил «вор в законе», который контролировал теневые финансовые потоки и координировал деятельность участников. Группа действовала на территории Белгородской и Курской областей.
Фигуранты занимались обналичиванием средств через подконтрольные организации, а также незаконно возмещали НДС.
Общий доход от противоправной деятельности превысил 235 млн рублей, ещё более 57 млн рублей было получено через фиктивные налоговые схемы.
На имущество обвиняемых наложен арест на сумму свыше 4,2 млрд рублей.
Уголовное дело направят в суд.
Ранее сообщалось о задержании более 200 человек в 25 регионах России по делу о подложных налоговых документах.