Юрист Хаминский: счёт могут заблокировать из-за частых переводов самому себе

В беседе с Lenta.ru он пояснил, что банки должны противодействовать отмыванию денег, и их роботизированные алгоритмы видят угрозу в нестандартном поведении клиента.

«Система насторожится, если крупная сумма будет искусственно раздроблена на множество мелких платежей или если после длительного накопления последует моментальный вывод всех средств», — заявил эксперт.

В свою очередь, главный экономист «Инвойс Медиа» Александр Разуваев в беседе с 360.ru посоветовал подписывать каждый перевод сообщением. По его словам, также можно предупреждать банк.

«Это неправильно, самому себе можно как угодно переводить. Считаю, что и переводы близким родственникам на любые суммы не должны блокировать», — добавил он.

Ранее в Совфеде раскрыли, в каких случаях перевод с карты на карту может быть опасен.