Дропперы стали применять схему с доверенностями для открытия счетов в банках
Дропперы стали использовать новую схему, по которой они получают нотариальные доверенности для открытия счетов в банках, рассказала замдиректора Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Галина Бобрышева.
- Сгенерировано с помощью ИИ
Об этом она сказала на XXII Международном банковском форуме.
«Дроппы пытаются показаться банку, получая некую индульгенцию, например доверенности нотариальные, чтобы... дистанционно открывать счета и получать банковские карточки», — цитирует Бобрышеву ТАСС.
Она подчеркнула, что целью дропперов в конечном счёте остаются транзит и обналичивание средств.
Ранее адвокат МКА «Клишин и партнёры» Денис Талызин рассказал в беседе с RT, когда перевод денег с карты на карту вызовет подозрения у банка.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен