В Петербурге задержали банду «чёрных банкиров», заработавшую 24,5 млн рублей
- РИА Новости
Об этом сообщает neva.today со ссылкой на региональную пресс-службу ГУ МВД России.
По данным следствия, с января 2022 года в посёлке имени Свердлова «чёрные банкиры» создали офис, где без регистрации и лицензии переводили деньги из безналичной формы в наличную. Делали они это якобы в счёт оплаты финансовых сделок и проведения хозяйственных операций.
Позже деньги отправляли на банковские счета и обналичивали через фирмы-однодневки, а затем их передавали клиентам с вычетом комиссии в размере 2,5%. В итоге преступники заработали 24,5 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье о незаконных банковских операциях. Задержаны 11 человек из Санкт-Петербурга, Ленинградской и Новгородской областей.
Троим фигурантам, включая 60-летнего организатора и 57-летнего главного бухгалтера, суд запретил определённые действия, 28-летнему участнику схемы назначили подписку о невыезде. Остальных пока допросили в качестве свидетелей.
Ранее эксперты спрогнозировали рост числа случаев мошенничества в отношении детей в период летних каникул в России.