Отмечается, что кол-центры входили в состав международного организованного преступного сообщества, занимавшегося под видом совершения инвестиционных сделок массовым мошенничеством в отношении граждан стран ЕС, Великобритании, Канады, Бразилии, Индии, Японии.
Потерпевшими от их противоправной деятельности стали порядка 100 тыс. человек, проживающих на территориях более 50 государств. Доходы от противоправной деятельности достигали $1 млн в день.
В рамках возбуждённого уголовного дела правоохранителями задержаны 11 руководителей и сотрудников российских офисов кол-центров.
В апреле сотрудники ФСБ и МВД задержали в России мошенников, которые помогали украинским кол-центрам вымогать у граждан деньги. При этом уточнялось, что эти деньги в итоге шли на финансирование украинской армии.