Иванов подозревается в хищении 3,2 млрд рублей у банка «Интеркоммерц» и растрате при покупке паромов для Керченской переправы, уточнил Денис Балуев.
«Мы удивлены и деталями сможем располагать только после следственных действий. Они займут часа четыре. Хищения денег этого банка расследуются с 2016 года, это старое дело, часть фигурантов скрылись. И как в нём вдруг появилась фамилия Иванова, нам предстоит сейчас выяснить», — сказал собеседник.
25 сентября стало известно, что уголовное дело экс-подчинённого бывшего замминистра обороны Тимура Иванова связано с хищением более 3 млрд рублей у банка «Интеркоммерц» в 2016 году, говорится в материалах следствия.
В ноябре 2016 года Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего председателя банка «Интеркоммерц». Его подозревают в мошенничестве на сумму 4 млрд рублей. В 2019 году министр юстиции Чехии Мария Бенешова отказала российской стороне в выдаче бывшего председателя правления банка «Интеркоммерц» Александра Бугаевского.