«Очень важно, что сам Центральный банк в данном случае является союзником участников рынка», — заявил он.
По его словам, требования, которые касаются идентификации клиентов, запроса множества документов, связанных с клиентами, являются несколько избыточными.
Тосунян также призвал Банк России повысить планку минимальной транзакции без предъявления документов.
«Здесь минимальную планку следует поднять, особенно когда речь идёт о том, что приходит клиент оплатить учёбу ребёнка, коммунальные квитанции, совершить перечисления близким родственникам», — отметил он.
Ранее сообщалось, что банки, страховые компании, пенсионные фонды и другие представители рынка направили ЦБ предложение об отмене 27 норм законодательства о борьбе с отмыванием денег, которые, по их мнению, устарели, являются непрофильными или усложняют исполнение законодательства.