СМИ: В России могут создать реестр банковских клиентов, подозреваемых в отмывании денег
- РИА Новости
Соответствующие предложения содержатся в заключении Национального совета финансового рынка (НСФР) на законопроект Минфина, призванный устранить необоснованные блокировки.
«Существование такого реестра позволит банкам более эффективно выявлять подозрительных лиц, а не клиентов, подходящих под условные критерии, а также быстрее исключать из списка оправдавшихся», — заявил заместитель руководителя НСФР Александр Наумов.
Как считают в НСФР, у реестра должен быть оператор, которым мог бы стать Банк России.
Ранее доцент кафедры банковского бизнеса и инновационных финансовых технологий Международного банковского института кандидат экономических наук Александр Щелканов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сообщения о том, что российские банки начали использовать новый инструмент для блокировки средств.