В ЦБ разработали рекомендации для предпринимателей по вопросам блокировки счетов

Рабочая группа Банка России разработала рекомендации, призванные помочь предпринимателям избежать ограничительных мер в рамках «противолегализационных мер». Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на сайт регулятора.
В ЦБ разработали рекомендации для предпринимателей по вопросам блокировки счетов
  • ©Aleksey Bychkov/Global Look Press

Как отметили в ЦБ, важно реагировать на запросы банков о предоставлении данных, которые раскрывают суть денежных операций, подробно заполнять платёжные документы и своевременно информировать банки и ФНС об изменениях в структуре компании.

Также рекомендуется не делить бизнес на множество различных ИП и фирм, так как это может быть использовано для налоговых преступлений.

В настоящее время банки вправе отказывать клиентам в проведении операций и заключении договора банковского счёта в рамках закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

Ранее экономист Сергей Григорян в беседе с Nation News прокомментировал сообщения о новом инструменте банков для блокировки счетов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Загрузка...

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить