ЦБ намерен создать реестр сомнительных компаний для банков
Банк России намерен создать реестр контрагентов с повышенным риском участия в сомнительных операциях, сообщает газета «Известия» со ссылкой на зампреда ЦБ Василия Поздышева.
Как рассказал Поздышев, доступ к списку игроки финансового рынка (в основном банки) смогут получить к концу 2019 — началу 2020 года.
В пресс-службе регулятора уточнили, что в настоящее время продолжается обсуждение проекта.
«Предполагается, что банки смогут консультироваться в ЦБ в целях проверки своих новых клиентов-юрлиц на наличие различных факторов повышенного риска», — добавили в регуляторе.
Ранее в ЦБ объяснили, зачем банкам запрашивать информацию при переводах с карты на карту.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
