ЦБ отозвал лицензию у банка «Кредит Экспресс»

«В деятельности ООО КБ «Кредит Экспресс» установлены многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма в части полноты и корректности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю», — говорится в сообщении регулятора.

По данным отчётности, по величине активов на 1 марта кредитная организация занимала 372-е место в банковской системе России.

Ранее ЦБ отозвал лицензию у махачкалинского банка «Алжан».