ЦБ пресёк схему вывода денежных средств из России через Молдавию в 2014 году

«В конце 2013 года Банк России выявил и идентифицировал как вывод денежных средств за рубеж так называемую молдавскую схему, по которой денежные средства из российских банков переводились на счета иностранных компаний, открытые в ряде молдавских банков, прежде всего в Moldindconbank», — приводит сообщение пресс-службы регулятора РИА Новости.

По данным ЦБ, в махинациях участвовали 23 российских банка, у 19 из них были отозваны лицензии на осуществление банковских операций.

В список совершивших нарушение кредитных организаций вошли Русский земельный банк, «Балтика», «Европейский экспресс», Смартбанк, Маст-банк, Интеркапитал-банк, банки «Западный», «Энергобизнес» и другие.

Использование «молдавской» схемы было пресечено ЦБ к середине 2014 года.

«Последним банком, вовлечённым в эту схему, был Маст-банк. <…> Необходимо отметить, что легализация денег происходила не в российских банках, а в банках — конечных их получателях, в которые они переводились через Moldindconbank и ряд прибалтийских банков», — пояснили в ЦБ.

В Банке России подчеркнули, что руководство Молдавии и европейские финансовые регуляторы не обращались к ним по этому вопросу.