СМИ узнали о возможном участии крупнейших британских банков в отмывании денег из России

Около $740 млн прошло через 17 крупнейших британских банков в рамках международной схемы по отмыванию денег из России. Об этом пишет The Guardian.

Сообщается, что в преступной схеме под названием «Всемирная прачечная» были задействованы такие банки, как HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts.

По информации издания, с 2010 по 2014 год из России было выведено не менее $20 млрд. По некоторым данным, реальная цифра может достигать $80 млрд. Под видом исполнения судебных решений деньги якобы выводились в Молдавию, оттуда — в Латвию, а затем в другие европейские страны, включая Великобританию.

Согласно оценкам британских правоохранительных органов, к деятельности «Всемирной прачечной» были причастны около 500 человек. В документах содержится информация примерно о 70 тыс. банковских транзакций, 1920 из которых прошли через британские банки, 373 — через американские Citibank и Bank of America. Всего же через 17 задействованных в схеме британских банков было пропущено почти $740 млн.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Сегодня в СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Загрузка...