Deutsche Bank выплатит $425 млн за нарушения при торговле российскими акциями

Об этом сообщает Reuters. За пять лет нью-йоркский филиал банка с помощью «зеркальных транзакций» вывел из России $10 млрд. Это противоречит законам штата, в связи с чем регулятор штата Нью-Йорк NYSDFS наложил на банк штраф в размере $425 млн.

Кроме того, британский регулятор FCA намерен потребовать от банка выплатить ещё $200 млн.

Агентство со ссылкой на нью-йоркский отдел финансовых услуг (DFS) сообщает, что схема вовлекала клиентов, покупающих акции в Москве в рублях. В скором времени связанные с банком стороны продавали те же акции на Лондонской бирже. Клиринг операций проводился через Нью-Йорк, в связи с чем в деле участвует финансовый регулятор штата.

Deutsche Bank, в свою очередь, отмечает, что «не смог определить фактическую цель этой схемы».

«Тем не менее очевидно, что схема, возможно, облегчила бегство капитала», — сказано в сообщении.

Также представители банка отмечают, что схема могла помочь в уклонении от уплаты налогов или в реализации других потенциально незаконных целей.