ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «ТЭСТ»
Банк России с 24 июня отозвал лицензию у московского банка «ТЭСТ» - сообщается на сайте регулятора
Банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части порядка идентификации своих клиентов, их представителей и бенефициарных владельцев.
При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за пределы РФ в крупных объемах. Кроме того, деятельность банка была ориентирована на обслуживание клиентов, проводящих по своим счетам сомнительные транзитные операции.
Стоит отметить, что банк «ТЭСТ» не является участником системы страхования вкладов.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
