Офшорное море: как супердержавы прячут деньги на карликовых островах

«У нас большое количество открытых публичных структур работает через Кипр, у них сейчас заблокированы деньги, по непонятным причинам. Потому что источник этих денег очевиден, эти деньги везде предъявлены, это и государственные структуры. Именно поэтому мы вынуждены занимать такую достаточно твердую позицию в отношении событий вокруг Кипра и урегулировании задолженности Республики Кипр», — заявил Дмитрий Медведев, говоря о проблемах российского бизнеса на Кипре.

Традиции офшорной ипотеки Российские госкомпании размещают свои акции на Кипре, следуя традиции, которая заложена другими государствами. Так, Соединенные Штаты Америки активно продавали акции своих структур в офшоры в начале 2000-х годов. Деньги выводились в основном через финансовые агентства, которые осуществляли деятельность от лица государства – например, печально известные агентства по ипотеке Fannie Mae и Freddie Mac.

Главными офшорами были британские Каймановы острова. В 1980-х годах «железная леди» Маргарет Тэтчер освободила их от налогов и сделала клочки земли в Карибском бассейне «налоговым убежищем» для бизнесменов из США.

Когда ипотечный пузырь лопнул и американское государство занялось санацией банков, выяснилось, что средства, отпущенные на эти процедуры, отправятся в карманы держателей акций ипотечных агентств. Общая сумма выкупа составила более $1 млн.

Прибыль от этих операций получили организации, которые были зарегистрированы в Китае и Японии. Однако на третьем месте стояли территории «льготного налогообложения» - Каймановы острова. Таким образом, средства бюджета США плавно перетекли в британский офшор. «Это самый худший итог для американских граждан», - резюмировал ситуацию руководитель консервативной организации FreedomWorks Мэтт Киббе.

Каймановы острова: политические скандалы и контроль за бюджетом США Кризис 2008 года не изменил политику американских финансистов. Согласно данным за 2011 год, значительная часть американского внешнего долга (включая и долги государственных страховых компаний) контролировалась компаниями, которые зарегистрированы в офшорах. По данным Генерального контрольного управления США, только на одних британских Каймановых островах располагались организации-держатели американских долговых расписок на $111 млрд.

На январь 2013 года компании с Каймановых и прилегающих к ним островов контролировали долговые обязательства США на $236 млрд. Вокруг офшора, который привлекает инвесторов, постоянно вспыхивают скандалы. 20 марта королевская полиция Каймановых островов арестовала бывшего премьер-министра британской территории – Буша МакКиву. Его обвиняют в краже со взломом, а также в злоупотреблении расходования бюджетных средств.

Руководители финансового ведомства США прекрасно осведомлены о репутации Каймановых островов. Обнаружение офшорного счета на этой территории может создать проблемы политику даже самого высокого уровня. Так, обнаруженный бдительными журналистами «счет на Каймановых островах» едва не помешал финансисту Джеку Лью занять пост министра финансов США. Он получил одобрение только после того, как дал публичные объяснения своих вложений на Каймановых островах.

Виргинские острова: британские адвокаты и европейский капитал Другой любимой «игрушкой» железной леди Маргарет Тэтчер стали британские Виргинские острова (BVI). «Микрогосударство, возглавляемое королевой Великобритании, представляет из себя несколько полосок тропических пляжей. Эти территории населяют люди, которых можно было бы без труда разместить на территории маленького городка в Средней Англии», - констатирует The Guardian.

Несмотря на свои маленькие размеры, острова пользуются популярностью у европейских бизнесменов. Это небольшое государство со статусом зарубежной территории расположено в Карибском бассейне и свободно от налогов, как и Каймановы острова. Однако, в отличие от Каймановых островов, на Виргинских работают в основном компании из Европы и США.

По данным газеты The Guardian на осень 2012 года, на островах прячут средства в основном предприниматели из Дании и Бельгии. Они оформляют свои компании через адвокатов в Лондоне, констатирует газета. В прошедшем году территория получила более 60% доходов бюджета от регистрации компаний.

Не брезгуют Виргинскими островами и британские банки, которые имеют там свои интересы. Точные суммы, которые структуры с государственным участием проводят через острова, установить сложно. По мнению экспертов, некоторое представление о деятельности крупных банков на островах могут дать материалы уголовных дел.

В начале января на островах началось слушание дела против Ахиллеоса Каллакиса. Его подозревают в незаконных операциях со счетами компаний. Следствию удалось установить, что в разное время Каллакис получал от ведущих финансовых структур Соединенного Королевства «подарки» на крупные суммы.

Так, спасенный бюджетом Соединенного Королевства от банкротства Royal Bank of Scotland подарил мошеннику яхту Mercator II. Другим спонсором Каллакиса выступил банк The Allied Banks of Ireland. Таким образом, крупные финансовые учреждения ЕС (которые если не прямо, то косвенно получают помощь налогоплательщиков) делали дары человеку, которого даже на Виргинских островах поймали на мошенничестве.

Откровения дипломата Британские власти смотрят на финансовую систему островов так же, как власти США на деньги с Каймановых островов. «Деньги туда идут со всего мира и лучше не проверять, откуда они идут. Поэтому их и не стоит проверять», - сказал в интервью британским журналистам ветеран «Форин-оффис» и знаменитый борец с коррупцией Эдвард Клэй.

«Офшоры помогают нам сокращать дефицит платежей и помогают поддерживать наши маленькие зависимые структуры. Однако за это надо платить. Именно офшоры делают нас уязвимыми перед обвинениями в двойных стандартах, да и в обвинениях похуже», - резюмировал свою позицию британский дипломат.