Власти Аргентины уличили британский банк HSBC в отмывании $77 млн

В суде Буэнос-Айреса HSBC дожидается иск от налоговой службы Аргентины. Один из крупнейших банковских конгломератов мира обвиняется в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.
Власти Аргентины уличили британский банк HSBC в отмывании $77 млн

Аргентинские власти заявили, что подали иск к HSBC после того, как заподозрили банк в использовании ложных квитанций, которые использовались для совершения финансовых преступлений.

Кроме того, доказано, что сотрудники HSBC оказывали клиентам помощь в уклонении от уплаты налогов. Здесь сумма убытков бюджета Аргентины составила $43 млн.

В HSBC отпираться не стали и сразу заявили, что намерены сотрудничать со следствием, так как вопрос с отмыванием денег «чрезвычайно важен» для компании. «Мы нацелены на совместную работу с властями. Надеемся на тщательное рассмотрение этого дела и максимально справедливое разрешение проблемы», - заявил представитель HSBC Лисетт Браво.

Власти Аргентины стали не первыми, кто обвинил банк в отмывании денег. В прошлом году HSBC вынужден был выплатить рекордный штраф в $1,9 млрд. Тогда Сенат США поймал банк на отмывании денег мексиканской наркомафии, сотрудничестве с террористами, а также с рядом компаний из Ирана.

Руководство HSBC уже давно пытается решить эту проблему. В прошлом году банк даже выделил $290 млн на борьбу с преступлениями такого рода. Но, по мнению ряда экспертов, HSBC – слишком крупный финансовый конгломерат. Именно его размеры и география деятельности являются основными факторами, которые мешают поддерживать положительную репутацию банка.

Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Самое читаемое
Загрузка...
Документальный канал