В Великобритании пользователи интернета становятся случайными соучастниками мошенничества

Людям предлагают работать «агентом денежных переводов» или «агентом по обработке платежей» с помощью системы еMule (аналог Web-money). Новоявленных сотрудников просят использовать их банковские счета для того, чтобы переводить средства на другой счет, при этом удерживая себе небольшую комиссию за перевод.

Но, как выяснилось в ходе расследования, деньги для переводов – это украденные мошенническим способом средства, которые таким образом отмывались в зарубежные банки. Те, кто добровольно использовал свои банковские аккаунты для операций, не знали предысторию «грязных» денег. Однако по закону к суду должны привлекаться все, кто так или иначе участвует в мошеннической схеме. Согласно законодательству Великобритании, любой участник преступного синдиката может получить до десяти лет лишения свободы.

Организаторы этого доходного «бизнеса» старались привлекать к работе малоимущие группы населения, в том числе студентов и пожилых людей, которые всегда находятся в поиске простого способа улучшить свое материальное положение. Данные из исследования ICM показали, что рассылку с предложением поработать получали около 15% взрослых в Великобритании. Из них каждый пятый (21%) был не прочь принять предложение, а 6% активно сотрудничали с мошенниками.

В итоге некоторых «агентов денежных переводов» все-таки привлекли к суду. Доходы, которые они заработали в ходе своей деятельности, будут отданы жертвам мошенничества. Их банковские счета будут закрыты, и ловцов легкого заработка включат в «черный список» банковских клиентов на всей территории Великобритании.

«Такая работа поначалу может показаться легким методом увеличения ваших доходов в тяжелые времена. В действительности же деятельность связана с международными преступниками, а вы становитесь частью огромной армии соучастников», – заявил Дэйв Картер, глава отдела полиции, расследующего экономические преступления в сети.

Он рассказал о том, как в июле 2012 года 16-летний студент «помог» мошенникам отмыть около £5 тыс., переводя деньги через свой банковский счет. Подростку повезло - его банк заметил сомнительные операции и принудительно закрыл счет, что лишило полицейских возможности собрать достаточно материала, чтобы привлечь подростка к суду.