Руководство Credit Suisse отрицает обвинения в пособничестве налоговым уклонистам
- AFP
Скандал разгорелся после опубликования доклада сенатского комитета, в котором швейцарский банк обвинили в помощи своим американским клиентам, не желавшим платить налоги. Как пишет The Bloomberg, главный управляющий банка Брэди Дуган в своих письменных показаниях заявил, что «некоторые отдельные сотрудники пошли на многое, дабы скрыть свои действия от дирекции Credit Suisse». Он также выразил сожаление по поводу случившегося и признал, что несёт ответственность за произошедшее.
Брэди Дуган утверждает, что руководство кредитного учреждения не знало о действиях своего младшего персонала. В нарушениях, по его словам, виновны от 15 до 20 человек, работающих в сфере доверительного управления. При этом Дуган подчеркнул, что Credit Suisse всегда поддерживал политику прозрачности счетов и сотрудничал с американскими властями.
В ходе расследования выяснилось, что наибольшую активность в сокрытии средств своих вкладчиков от налогообложения сотрудники Credit Suisse проявили с 2001 по 2008 год. В это время на счетах банка находилось около $12 млрд, принадлежащих американцам. Из этих денег оказались должным образом задекларированы лишь $2 млрд. Для помощи клиентам Credit Suisse создавал счета под фальшивыми именами. В аэропорту Цюриха даже действовал специальный тайный офис.
По подсчётам американских сенаторов, при содействии Credit Suisse от уплаты налогов смогли уйти более 22 тыс. американцев. Таким образом, ущерб экономике США составил около $10 млрд.
При этом из 1800 работников Credit Suisse, которые обслуживали американских клиентов, был уволен лишь один, ещё десять отделались дисциплинарными взысканиями.
В докладе, подготовленном постоянным подкомитетом по расследованиям при сенате США, также говорилось, что американскому министерству юстиции не удалось использовать все правовые инструменты в уголовном деле.
Отметим, что Credit Suisse признал вину в нарушении законодательства США и согласился выплатить для внесудебного урегулирования претензий $196 млн.
