Против бывших руководителей «Банка Москвы» возбудили ещё одно уголовное дело

Экс-руководители «Банка Москвы» Андрей Бородин и Дмитрий Акулинин стали обвиняемыми по делу о легализации доходов, полученных преступным путём. Это не первое уголовное дело против Бородина и Акулинина.
Против бывших руководителей «Банка Москвы» возбудили ещё одно уголовное дело

Следственным департаментом МВД России возбуждено уголовное дело в отношении бывших руководителей ОАО «Банк Москвы» Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина по факту совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 174.1 (легализация денежных средств, полученных преступным путём) Уголовного кодекса Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

По версии следствия, Бородин и Акулинин с 2008 по 2011 год организовали перечисление с корреспондентского счёта ОАО «Банк Москвы» не менее 50 млрд рублей на счета подконтрольных коммерческих компаний, зарегистрированных на территории Республики Кипр.

«В дальнейшем обвиняемые легализовали денежные средства через компании, зарегистрированные на кипрской территории. По данным следствия, экс-банкиры совершили незаконные финансовые операции на сумму более 623 млн рублей», - отмечает пресс-служба МВД.

История вопроса Банк Москвы был создан в 1995 году. Одним из основных акционеров банка было правительство Москвы. Через банк проходили платежи некоторых бюджетных учреждений города. В прессе ходили слухи о тесных связях руководства банка и мэра Москвы - Юрия Лужкова.

Осенью 2010 года президент России Дмитрий Медведев отправил в отставку Юрия Лужкова. В декабре 2010 года следственные органы начали уголовное дело в отношении бывшего президента Банка Москвы Андрея Бородина и его заместителя Дмитрия Акулинина.

Руководителей банка подозревают в мошенничестве с деньгами из бюджета Москвы на 12 млрд 760 млн рублей. По версии следствия, Бородин и Акулинин провернули аферу, выдав необеспеченный кредит ЗАО «Премьер Эстейт» из средств Банка Москвы. «Премьер Эстейт», в свою очередь, перевело средства структурам жены Лужкова - Елены Батуриной.

За возбуждением уголовного дела последовали изменения среди акционеров банка. В феврале 2011 года российский банк ВТБ консолидировал контрольный пакет акций Банка Москвы (около 51%). Весной 2011 года 20,32% акций банка, принадлежавшие Андрею Бородину и Льву Алалуеву, были проданы структурам бизнесмена Виталия Юсуфова.

В апреле 2011 года СМИ сообщили, что Андрей Бородин покинул Россию. Следствие предъявило фигурантам дела обвинение в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве. Санкция на арест была выдана Тверским судом столицы. Бородин и Акулинин были объявлены в международный розыск.

В марте 2013 года газета «Ведомости» сообщила, что Андрей Бородин, возможно, получил политическое убежище в Великобритании.

Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Самое читаемое
Загрузка...
Документальный канал