Минюст США нашёл в деле Liberty Reserve «петербургский след»
- © libertyreserve
В деле Liberty Reserve фигурирует петербургская девелоперская компания «Олимп-47». Счета фирмы в банке «Советский» с февраля 2013 года арестованы по запросу Министерства юстиции США, сообщает газета «Ведомости».
По данным издания, в 2011 году создатели Liberty Reserve продали свой бизнес Ediago Holdings Limited. Эта компания зарегистрирована в Белизе и имеет счета в кипрских банках. Цена сделки составила $20 млн.
В день объявления контракта в конце ноября 2011 года со счёта Liberty Reserve в Banco Credito Agricola de Cartago было переведено $4 млн на счёт Ediago Holding Limited в кипрском Hellenic Bank. Вторым траншем через неделю туда же отправилось ещё $8,5 млн, пишут «Ведомости».
В начале 2012 года российская девелоперская компания «Олимп-47» получила от компании Ediago Holding Limited кредит в €11 млн на восемь лет под 8% годовых. Американское правосудие считает, что речь идёт о деньгах Liberty Reserve, которые были «выведены» в Россию.
Создатели компании «Олимп-47» утверждают, что не знали о происхождении денег. По их данным, средства для кредита предоставил кипрский адвокат Хараламбос Аваратзис. В России деньги не задержались и сразу же после получения были использованы руководством фирмы для выплат по кредиту, который был предоставлен компании Bank of Cyprus.
Несмотря на это, российский суд арестовал некоторые счета «Олимпа» по запросу американской прокуратуры. Пока компании не удалось оспорить арест счёта, выяснили журналисты газеты.
В конце мая полиция Испании задержала на территории страны гражданина Коста-Рики Артура Будовского после обысков в пяти офисах. По версии следствия, Будовский организовал сервис по отмыванию денег Liberty Reserve. Он позволял клиентам переводить средства с одного счёта на другой, не открывая своей личности. По данным правоохранительных органов, сервис использовался членами международных преступных группировок для отмывания крупных сумм.
Ранее Будовский уже был судим за хакерскую деятельность в США, тогда он получил условный срок.
