Группа подпольных банкиров отмыла 36 млрд рублей

Как сообщил сотрудник пресс-центра МВД, подпольные банкиры вывели в теневой оборот свыше 36 млрд рублей. Он пояснил, что группа действовала более пяти лет на территории Москвы и других регионов РФ. «Лидером являлся 42-летний уроженец города Мытищи Московской области, а всего в незаконной деятельности задействовано свыше 400 человек. Участники группы использовали несколько подконтрольных коммерческих банков, а также свыше 100 российских и зарубежных фирм», - сообщил представитель министерства.

Деньги от клиентов безналичным путём переводились на расчётные счета «фирм-однодневок», открытые в подконтрольных банках, затем обналичивались и направлялись на счета в прибалтийских государствах и на Кипре. Полученные деньги участники группы легализовывали через приобретение недвижимости. За свои услуги подозреваемые брали комиссию в размере 2%. По предварительной оценке, доход от противоправной деятельности составил более 575 млн рублей. По данным фактам Следственным департаментом МВД России возбуждено уголовное дело по статьям «организация преступного сообщества» и «незаконная банковская деятельность», заявили в министерстве.

В операции по ликвидации группы приняли участие свыше 300 сотрудников полиции и следователей. На территории Москвы и Московской области проведено 85 обысков в жилых помещениях и кредитных организациях, задействованных в противоправной схеме. Обнаружены и изъяты наличные денежные средства в сумме более 1 млрд рублей, финансовые документы и более 500 печатей российских и иностранных юридических лиц. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.