Нелегальные банкиры из Сирии и Турции отмыли в Москве более 7 млрд рублей
- РИА Новости
В ходе обысков в офисах и квартирах подозреваемых оперативники изъяли электронные носители, бухгалтерию, печати и учредительные документы фирм-однодневок, часть из которых зарегистрирована в офшорах. Помимо этого, сотрудниками МВД и ФСБ были изъяты 40 млн рублей в валюте разных стран.
По версии следствия, международная преступная группа действовала в России с 2011 года. Через сеть подставных фирм клиенты передавали в подпольный банк деньги, после чего они самостоятельно или через доверенных лиц могли забрать сумму в Стамбуле у сообщников группы. Реального движения средств при этом не было, сообщил ИТАР-ТАСС.
Часть наличности использовалась для расчёта с предпринимателями из Москвы, которые пользовались услугами по обналичиванию денег. За каждую подобную транзакцию подозреваемые получали процент. В отношении предполагаемых организаторов и пособников возбуждено уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность, сопряжённая с извлечением дохода в особо крупном размере».
