За три года фиктивные фирмы вывели из России 760 млрд рублей
- РИА Новости
«В мае текущего года мы получили официальный запрос от МВД РФ относительно ряда организаций, которые использовались при проведении незаконных финансовых операций фигурантами одного из уже возбуждённых уголовных дел. ЦБ исследовал прямые и косвенные платёжные связи этой организации и два дня назад мы отправили ответ в МВД, состоящий из более чем 230 страниц. Мы выяснили, что указанные в запросе организации являются небольшой частью обширной сети, состоящей из 173 фирм-однодневок, через которые было выведено с нарушением налогового и валютного законодательства 760 млрд рублей», - сказал Игнатьев с трибуны парламента, выступая перед депутатами. В рамках этого дела также было обнаружено, что с нарушением российского законодательства сетью подставных фирм был обналичен как минимум 21 млрд рублей, пишет газета «Ведомости».
Глава Центробанка России отметил, что регулятор исследовал сети фирм-однодневок с цепочкой из трёх платёжных организаций, но не более. Он заявил, что если исследовать более длинные цепочки, объём незаконных финансовых операций сильно возрастёт. По мнению Игнатьева, вся эта сеть контролируется одной группой лиц.
Объём сомнительных операций по итогам 2012 года составил $38,1 млрд. Это почти на $5 млрд больше, чем годом ранее. Чистый отток капитала из России в 2012 году, согласно скорректированным данным ЦБ, замедлился до $54,1 млрд с $80,5 млрд в 2011 году.