Немецкий Deutsche Bank ведет внутреннее расследование в отношении своих российских клиентов и некоторых сотрудников московского отделения. Возможно, через махинации с акциями они выводили деньги из России за границу, сообщает Bloomberg. Объем сомнительных операций составил около 6 миллиардов долларов.
Reuters
Deutsche Bank ведет внутреннее расследование действий своих российских клиентов, которые, возможно, занимались отмыванием денег. Как выяснил Bloomberg, речь идет о транзакциях на сумму примерно в 6 миллиардов долларов за последние 4 года – с 2011 по начало 2015 года.
В октябре к Deutsche Bank с просьбой изучить действия своих клиентов по торговле ценными бумагами обратился Банк России. Об этом деле немецкий банк также известил Европейский Центральный банк, немецкое Федеральное управление финансового надзора и британское Управление по регулированию деятельности финансовых компаний. Европейские ведомства отказались от комментариев, а Банк России не дал немедленного ответа авторам статьи.
Транзакции касались ценных бумаг, которые российские клиенты приобретали в Deutsche Bank за рубли, и одновременных продаж в Лондоне, в ходе которых банк приобретал те же самые бумаги за аналогичную сумму в американских долларах. Банк теперь выясняет, смогли ли российские клиенты благодаря этим действиям вывести деньги из страны, не уведомив об этом власти.
Помимо этого, сообщили изданию в Deutsche Bank, небольшое количество сотрудников московского представительства было отстранено от работы по итогам внутренней проверки. Их роль пока выясняется. Один из отстраненных – это Тим Уисвелл, глава отдела торговых операций банка. Он отказался давать комментарии Bloomberg, когда представители издания дозвонились на его мобильный телефон.
Крупнейший в Германии Deutsche Bank был оштрафован в апреле регуляторами США и Великобритании на 2,5 миллиарда долларов за манипуляции с процентными ставками. Этот штраф стал крупнейшим для банка – всего за последние три года он потратил 7,1 миллиардов евро (8 миллиардов долларов) на судебные расходы, отмечает издание.
Кандидат исторических наук, научный сотрудник отдела Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня выразил мнение, что США и Иран на нынешнем этапе вряд ли смогут добиться победы.
Эксперт по евро-атлантическим отношениям Владимир Оленченко выразил мнение, что возможный запрет русского языка в Латвии обострит отношения между жителями страны.
Президент Сербии Александр Вучич не подписал антироссийскую итоговую декларацию пятого саммита Украины и стран Юго-Восточной Европы, который прошёл в Киеве.
Бывший главный тренер женской сборной России Евгений Трефилов высказался о возвращении российских гандбольных команд к международным турнирам под эгидой Международной федерации гандбола (IHF).
Президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что страна готова разместить на своей территории ядерное оружие, если такое решение будет отвечать интересам НАТО.
Расходы США на военную операцию в Иране могут составить от $80 млрд до $100 млрд, что почти втрое превышает ранее озвученную Пентагоном сумму. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники, знакомые с внутренними оценками американского военного ведомства.
Москва призывает ЮНЕСКО и другие структуры оценить содержание под стражей во Франции российской активистки, основательницы некоммерческой организации SOS Donbass Анны Новиковой.
Генеральный директор «Црвены звезды» Звездан Терзич заявил о готовности белградского клуба помочь российским командам в случае их возвращения на международную арену.
Введение тарифов для торговых судов за транзит через Ормузский пролив противоречило бы международному морскому праву. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков заявил, что жара и нехватка газа осложняют энергетическую и экономическую ситуацию в Европе.
Президент США Дональд Трамп заявил, что не уверен, будут ли когда-либо полностью установлены обстоятельства американского удара по школе для девочек в иранском округе Минаб.
Сроки полного восстановления энергоснабжения Энергодара невозможно назвать из-за постоянных атак беспилотников ВСУ. Об этом сообщил глава города Максим Пухов.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что отсутствие реакции Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша на атаки ВСУ по мирным жителям России является «стыдом» и «позором».
Россия не видит оснований для возобновления участия в работе Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев высказался о возможности введения в российских соревнованиях обязательных пауз на водопой по аналогии с чемпионатом мира 2026 года.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что открытие Евросоюзом второго из шести переговорных кластеров для вступления Украины в ЕС означает одобрение действий киевских властей, включая атаки против гражданского населения.
Международная федерация гандбола (IHF) объявила о немедленном снятии запрета на участие российских и белорусских команд, официальных лиц, судей, лекторов и экспертов во всех соревнованиях и мероприятиях под своей эгидой.
Страны Запада рассчитывают получить контроль над природными ресурсами и земельными богатствами Украины в качестве компенсации за финансовые затраты или в обмен на предоставленные Киеву кредиты. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Действия НАТО в Арктике существенно повышают риск возникновения непреднамеренных инцидентов с самыми негативными последствиями. На это обратила внимание официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на высказывания депутата Госдумы Виталия Милонова в адрес двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала Киеву предоставить «безопасные заводы для производства беспилотников» на территории Евросоюза для ударов по России.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что говорить о беспристрастности расследования подрывов газопроводов «Северный поток» сложно, поскольку Германия отказалась взаимодействовать с российской стороной.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что сотрудник военкомата во Львове применил силу к женщине, которая пыталась помешать задержанию мужчины полицейскими и людьми в камуфляже.
Заявления Вашингтона о возможном возобновлении ядерных испытаний являются тревожным сигналом о том, что США намерены действовать без оглядки на Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
Начальник Гидрометслужбы в Западно-Сибирском управлении гидрометслужбы Анна Лапчик заявила, что в последнюю декаду июля на юге региона волны тепла будут чаще сменяться похолоданиями.
Оставшимся в Константиновке разрозненным малым группам ВСУ остаётся только сдаться в плен, заявил комбат 103-го мотострелкового полка Южной группировки войск с позывным Моздок.
Россия призывает участников конфликта в Персидском заливе немедленно прекратить обмен ударами и возобновить диалог для достижения прочного мира в регионе.
