Немецкий Deutsche Bank ведет внутреннее расследование в отношении своих российских клиентов и некоторых сотрудников московского отделения. Возможно, через махинации с акциями они выводили деньги из России за границу, сообщает Bloomberg. Объем сомнительных операций составил около 6 миллиардов долларов.
Reuters
Deutsche Bank ведет внутреннее расследование действий своих российских клиентов, которые, возможно, занимались отмыванием денег. Как выяснил Bloomberg, речь идет о транзакциях на сумму примерно в 6 миллиардов долларов за последние 4 года – с 2011 по начало 2015 года.
В октябре к Deutsche Bank с просьбой изучить действия своих клиентов по торговле ценными бумагами обратился Банк России. Об этом деле немецкий банк также известил Европейский Центральный банк, немецкое Федеральное управление финансового надзора и британское Управление по регулированию деятельности финансовых компаний. Европейские ведомства отказались от комментариев, а Банк России не дал немедленного ответа авторам статьи.
Транзакции касались ценных бумаг, которые российские клиенты приобретали в Deutsche Bank за рубли, и одновременных продаж в Лондоне, в ходе которых банк приобретал те же самые бумаги за аналогичную сумму в американских долларах. Банк теперь выясняет, смогли ли российские клиенты благодаря этим действиям вывести деньги из страны, не уведомив об этом власти.
Помимо этого, сообщили изданию в Deutsche Bank, небольшое количество сотрудников московского представительства было отстранено от работы по итогам внутренней проверки. Их роль пока выясняется. Один из отстраненных – это Тим Уисвелл, глава отдела торговых операций банка. Он отказался давать комментарии Bloomberg, когда представители издания дозвонились на его мобильный телефон.
Крупнейший в Германии Deutsche Bank был оштрафован в апреле регуляторами США и Великобритании на 2,5 миллиарда долларов за манипуляции с процентными ставками. Этот штраф стал крупнейшим для банка – всего за последние три года он потратил 7,1 миллиардов евро (8 миллиардов долларов) на судебные расходы, отмечает издание.
Совместные ядерные учения Франции и Польши, а также готовность Финляндии разместить такое оружие противоречат Основополагающему акту Россия-НАТО, заявил посол России во Франции Алексей Мешков.
Листок нетрудоспособности по закону включает все календарные дни периода болезни, в том числе выходные и праздничные, напомнила в беседе с RT Юлия Санина, директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру».
На Украине началась внутренняя борьба за влияние и контроль над финансовыми потоками в оборонном сегменте, сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
Ошибки в учёте трудового стажа, неучтённые периоды службы в армии или невыплата страховых взносов работодателем могут привести к снижению размера будущей пенсии, сообщила старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева.
В надломанном шнуре повреждается внешняя изоляция и частично или полностью перетираются тонкие медные жилы. Медные волокна рвутся не одновременно: часть из них ещё контактирует, но контакт этот нестабильный.
Полная ликвидация всех онкологических заболеваний в обозримом будущем вряд ли возможна, однако врачи способны снизить уровень смертности за счёт новых препаратов, сообщил онколог и эксперт благотворительного фонда «Онкологика» Антон Саад.
С наступлением весеннего сезона в России активизировались мошенники, предлагающие фиктивные услуги по благоустройству загородных участков, рассказали в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.
Вывод американского военного контингента с территории Германии означает наступление точки невозврата в отношениях между Вашингтоном и Евросоюзом, заявил президент Сербии Александар Вучич.
Один из доступных и простых способов защиты от клещей — правильно подобрать гардероб. Необходимо отдавать предпочтение закрытым вещам: рубашкам или курткам с длинным рукавом, брюкам, заправленным в носки.
Человечество приближается к самому масштабному энергетическому кризису в своей истории заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Рекордно долгие новогодние праздники продолжительностью в 12 дней могут повториться в России зимой 2032 года, сообщил ТАСС председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
В 2025 году французские власти выдали гражданам России в три раза меньше въездных документов по сравнению с допандемийными показателями, сообщил посол России во Франции Алексей Мешков.
Американская администрация в ближайшее время изучит направленный Тегераном план мирного урегулирования, однако вряд ли сочтёт его условия выполнимыми, сообщил президент США Дональд Трамп.
Перечень доступных должностей для прохождения альтернативной гражданской службы в России пополнился новыми специальностями и увеличился до 363 позиций.
Американская администрация планирует уменьшить численность своих военнослужащих на территории ФРГ более чем на пять тыс. человек, сообщил президент США Дональд Трамп.
Российские соотечественники на территории Австрии периодически сталкиваются с недружественным отношением, которое зачастую спонсируется структурами Евросоюза, сообщил генеральный консул России в Зальцбурге Дмитрий Черкашин.
Тегеран считает перехват американской стороной иранского торгового судна Touska прямым нарушением международного права, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
