Минюст США: Крупнейшие американские и европейские банки участвовали в коррупционных схемах ФИФА
- РИА Новости
«Обвиняемые и другие участники преступного сговора активно использовали финансовую систему Соединённых Штатов. Они делали это в больших объёмах и постоянно, это был один из основных методов, с помощью которого они реализовывали и скрывали свои преступные схемы», — цитирует обвинение газета «Ведомости».
Как пишет издание, американские правоохранительные органы в настоящее время проводят проверку в отношении банков. Однако, по словам Келли Керри, исполняющего обязанности прокурора Восточного округа Нью-Йорка, пока рано говорить, имели ли место какие-либо сомнительные действия со стороны финансовых организаций.
Минюст США отмечает, что многие денежные переводы превышали $1 млн. Так, в 2013 году со счёта в Citybank в Майами, принадлежащего спортивной маркетинговой компании Traffic USA, было отправлено $11 млн на счёт Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна в нью-йоркском отделении JPMorgan Chase.
В 2012 году Traffic International перевела $1,2 млн со счёта Delta National Bank & Trust в Майами на счёт HSBC в городе Буффало, расположенном в штате Нью-Йорк. Затем эти деньги были списаны в пользу подставной компании, имевшей счёт в гонконгском отделении HSBC.
В тексте обвинения также упоминается Banco do Brasil, филиалы которого, по мнению прокуроров, использовались для перечисления взяток. Например, в 2004 году $1,2 млн со счёта Traffic International в Delta National Bank было отправлено на счёт в нью-йоркском отделении Banco do Brasil. Эту сумму затем перевели на счёт Южноамериканской конфедерации футбола в парагвайском отделении данного банка.
Представители упомянутых в обвинении финансовых организаций от комментариев отказываются, пишут «Ведомости».
