В Росфинмониторинге опровергли информацию о введении банковских санкций
- РИА Новости
В газете «Известия» накануне появилась информация о том, что российские банки должны незамедлительно сообщать в Росфинмониторинг об операциях клиентов — как юридических, так и физических лиц, являющихся резидентами стран, которые приняли санкции против РФ, поддерживают терроризм и не ведут борьбу с коррупцией.
Отмечалось, что в чёрный список попала 41 страна: 28 членов Евросоюза, США, Канада, Австралия, Норвегия, Швейцария, Иран, Сирия, Судан, Новая Зеландия, Аргентина, Мексика, Северная Корея и Ямайка.
Сегодня в пресс-службе Росфинмониторинга сообщили, что данные сведения не соответствуют действительности. «Эта информация неверная», — заявили RT представители ведомства.
«У нас есть информационное письмо от 1 апреля 2015 года № 43, которое опубликовано в открытом доступе и содержит рекомендации по разработке критериев выявления и определения признаков необычных сделок. Распространяется оно на некредитные организации, то есть никакого отношения к банкам не имеет», — пояснили в пресс-службе. Кроме того, по словам источника, для банков ЦБ РФ давно выпустил аналогичный документ — положение от 19 августа 2004 года № 262-П.
«Если ознакомиться с этим письмом, можно увидеть некий набор признаков, но там нет никакого списка стран. Соответственно, по всей видимости, журналист «Известий» взял общедоступные санкционные списки и нарисовал красивую табличку. Но такого списка не существует», — заявили в Росфинмониторинге.
