Отмечается, что гражданин России попал в число 36 человек, которым вменяется в вину участие в международной группировке, действия которой привели к хищениям на сумму свыше $530 млн.
В списке значатся граждане Украины Святослав Бонадренко и Алексей Клименко, а также Владимир Чиочу из Молдавии.
Подчёркивается, что в настоящее время несколько человек уже арестованы, среди них — граждане США, Франции, Италии, Косово, Сербии, Австралии, Великобритании.
В мае 2017 года в США гражданина Украины Вадима Ермоловича, который признал свою вину в сговоре с целью мошенничества в интернете, приговорили к 30 месяцам тюрьмы.