Задержание в Халкидики
38-летний Винник был задержан полицией 25 июля в городе Халкидики, куда он приехал отдыхать вместе с женой и детьми. После ареста россиянин был доставлен в Салоники, где в настоящее время идёт подготовка к его экстрадиции.
Греческие полицейские по запросу правоохранительных органов США изъяли из номера Винника компьютеры, мобильные телефоны и кредитные карты.
Обвинения в США по 21 пункту
Коллегия присяжных суда Сан-Франциско утвердила обвинение в отношении россиянина Александра Винника, которому вменяют отмывание денег в особо крупных размерах, полученных преступным путём. Прокуратура Северного округа штата Калифорния, выдвинувшая обвинения по 21 пункту, утверждает, что Винник с 2011 года с помощью криптовалютной биржи BTC-e отмыл через операции с биткоинами и другими криптовалютами денежные средства в размере более $4 миллиардов.
«Винник совершил широкий спектр преступлений, которые выходят далеко за рамки регулирования обмена биткоинов. Его действия свидетельствуют о том, что он похищал личные данные пользователей, курировал торговлю наркотиками и помогал отмывать преступные доходы криминальных синдикатов по всему миру», — сообщается в коммюнике главы уголовного розыска Налогового управления США.
Кроме биткоина, на бирже производились операции с такими криптовалютами как Litecoin, Namecoin, Novacoin, Peercoin, Ethereum и Dash.
Самая крупная кража биткоинов
В материалах, которые Минюст США направил правоохранительным органам Греции, также сообщается, что преступная организация, куда якобы входит Винник, причастна к пропаже части средств с обанкротившейся криптовалютной биржи Mt. Gox, в результате взлома которой было похищено около 850 000 BTC (более $2 млрд). Американские власти утверждают, что 306 853 BTC (более $787 млн) из этой суммы были переведены в электронные кошельки, связанные с биржей BTC-e.
Саму биржу, с которой якобы был связан Винник, Минюст США называет одной из крупнейших в мире электронных площадок для легализации доходов, полученных преступным путём, в том числе с помощью кибератак, наркоторговли и ухода от уплаты налогов. Сложилась такая ситуация, как говорится в документе, что торговля криптовалютами на бирже BTC-e была практически анонимной — для операций не требовалась проверка личности, а источники средств и сами транзакции оставались скрытыми.
В тексте обвинения указывается, что Винник сам управлял множеством счетов, зарегистрированных на BTC-e. Американские правоохранители уверяют, что им удалось зафиксировать переводы средств с этих счетов на личные банковские счета Винника. Также в документе он указан как главный бенефициар компании Canton Business Corporation — фиктивной корпорации, управляющей биржей.
Расследование взлома криптовалютной биржи Mt. Gox уже несколько лет ведут сетевые активисты. В связи с задержанием Винника были опубликованы первые результаты расследования.
$110-миллионный штраф
Управление по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США в четверг наложило на BTC-e штраф в $110 миллионов за умышленное нарушение законов США о борьбе с отмыванием денег.
Решение о штрафе было скоординировано с прокуратурой Северного округа Калифорнии, предъявившей Виннику обвинение в отмывании преступных доходов.
«Мы будем привлекать к ответственности зарубежные организации, занимающиеся переводом денег, которые проводят операции в США, намеренно нарушая законы об отмывании денег. Эта мера послужит веским предупреждением для тех, кто считает, что они могут попустительствовать распространению вирусов-вымогателей, торговле наркотиками в даркнете или совершать другие противоправные действия с помощью криптовалют», — заявил исполняющий обязанности директора управления Джамал Эль-Хинди.
В официальном сообщении управления указано, что участники торгов на BTC-e открыто обсуждали незаконные банковские операции в пользовательском чате биржи, а администрация биржи давала советы по легализации доходов, полученных от торговли наркотиками на порталах Silk Road, Hansa Market и AlphaBay.
Прекращение работы BTC-e
Одновременно с арестом в Греции Александра Винника биржа BTC-e прекратила работу, указав в качестве причины технические проблемы, сообщает портал ForkLog. На данный момент криптовалютная биржа по-прежнему находится в оффлайне. Об этом свидетельствует и сообщение, размещённое в Twitter-аккаунте организации.
Отметим, что в России действует запрет на выпуск денежных суррогатов. При этом ответственность за подобные действия пока не установлена. Более того, Минфин ранее отказался от законопроекта об уголовной ответственности за использование криптовалют, а Центробанк изучает возможность введения регулирования биткоина. При этом глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что ЦБ считает его больше цифровым активом, а не виртуальной валютой. В апреле заместитель министра финансов Алексей Моисеев отметил, что в 2018 году биткоин может получить в России статус финансового продукта. В таком случае на операции с этой валютой будет распространяться законодательство, направленное на борьбу с нелегальными транзакциями.