Как уточняется, владельцем миноритарной доли Interstarch GmbH является компания «Интерстарч Украина», входящая в состав агрохолдинга Порошенко «Укрпроминвест-Агро».
По данным издания, согласно закону об отмывании денег, Interstarch GmbH должна была до 1 октября 2017 года внести фамилии своих бенефициаров в реестр прозрачности. Отмечается, что речь идёт прежде всего о компаниях, владельцы которых находятся за рубежом и могут сознательно скрывать свои активы с помощью офшоров.
После того как реестр стал доступен для журналистов, издание Deutsche Welle запросило информацию об Interstarch GmbH. Как выяснилось, «украинские инвесторы ничего не внесли в реестр».
Сообщается, что компании, не сообщившее о своих бенефициарах, обязаны выплатить штраф в размере до €100 тыс. А в случае повторного нарушения — до €1 млн.
Ранее украинские СМИ писали, что в документах Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) фигурирует офшор президента страны Петра Порошенко. При этом журналисты предположили, что он создал офшорную компанию не для передачи корпорации Roshen в слепой траст, а для ухода от налогов.
В 2016 году сообщалось, что Пётр Порошенко перевёл около €4 млн в принадлежащие ему офшорные компании.