Уточняется, что злоумышленники предлагали, в том числе гражданам Молдавии и Румынии, якобы выгодные инвестиции в криптовалюту, обещая высокую прибыль. На самом деле деньги потерпевших присваивали участники транснациональной преступной группы.
В ведомстве заявили, что к схеме были причастны граждане Украины, Молдавии и Румынии.
Отмечается, что 25 июня в Виннице совместно с правоохранительными органами Молдавии и Румынии было проведено 16 обысков. На Украине изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и черновые записи, а в Молдавии и Румынии одновременно прошли обыски и задержания.
Правоохранители отслеживают движение средств от потерпевших к организаторам схемы, проверяют их связь с деятельностью кол-центров и устанавливают личности потенциальных подозреваемых.