Как пишет интернет-газета «Юга.ру», с июня 2013 по август 2017 года банда из шести жителей Сочи и Подмосковья якобы строила в Сочи два апарт-отеля («Горизонт» на ул. Просвещения, 24 и «Фазотрон» на ул. Волжской, 22) и жилой комплекс («Туапсинский» на ул. Туапсинской, 19).
По данным следствия, для этих целей застройщики привлекли 3,4 млрд рублей, взятых у 949 дольщиков.
Для возмещения ущерба на имущество обвиняемых и аффилированных им лиц наложен арест на сумму свыше 3,5 млрд рублей. На время следствия зачинщик преступной группы находился под арестом.
Застройщиков обвинили по ч. 3 ст. 210 Уголовного кодекса («Организация преступного сообщества или участие в нём с использованием служебного положения») и по ч. 4 ст. 159 («Мошенничество в особо крупном размере»).