«По версии следствия, в период с 21 по 25 января 2016 года Бугаевский произвёл списание на счета подконтрольных ему и его соучастникам иностранных компаний по фиктивным договорам купли-продажи валюты, принадлежащей данному банку, в сумме более €45 млн, или свыше 3,9 млрд в рублёвом эквиваленте», — говорится в сообщении.
Местонахождение Бугаевского в настоящее время неизвестно, он объявлен в розыск. На имущество подозреваемого наложен арест.
В феврале 2016 года Банк России отозвал лицензию у «Интеркоммерца». Спустя два месяца «Интеркоммерц» был признан банкротом.