В беседе с NEWS.ru он отметил, что банки обязаны проверять операции на предмет отмывания денег и финансирования терроризма.
Подозрения могут вызвать более 30 переводов за сутки и быстрая отправка только что полученных средств.
По словам Щербаченко, вопросы также возможны к картам без регулярных платежей, например за ЖКУ или сотовую связь, и к счетам со слишком низким средним остатком.
Он добавил, что при подозрении на операцию без согласия клиента её достаточно подтвердить через поддержку, а при блокировке по антиотмывочному законодательству потребуются документы о легальности платежа.
Экономист, доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов в беседе с НСН рассказал, что больше всего шансов получить одобрение на кредит сейчас имеют заёмщики без действующих кредитов.