«Распространённая схема, когда должник фиктивно переписывает имущество на родственников или знакомых, а затем подаёт на банкротство, формирует составы нескольких серьёзных преступлений», — отметил он.
По словам юриста, фиктивная передача активов накануне процедуры квалифицируется как преднамеренное банкротство, что наказывается по ст. 196 Уголовного кодекса России.
«Последующее же обращение в суд с заведомо ложными сведениями об отсутствии имущества для погашения долгов подпадает под ст. 197 Уголовного кодекса о фиктивном банкротстве», — предупредил он.
Главным последствием для инициатора такой схемы станет отказ в списании долгов, так как арбитражный управляющий легко выявит и оспорит подозрительные сделки за последние годы, продолжил Хаминский.
«Если же общий ущерб кредиторам превысит 2,25 млн рублей, должнику грозит уголовное преследование с наказанием вплоть до лишения свободы на срок до шести лет», — пояснил он.
Человек, согласившийся стать формальным новым владельцем имущества, также подвергается значительным рискам, заметил специалист.
«В случае доказательства его осведомлённости о мошеннической схеме он может быть привлечён к ответственности как соучастник, в том числе по статье о мошенничестве», — подытожил он.
Ранее адвокат Михаил Салкин предупредил, что ждёт сотрудника за вынос техники с работы без уведомления работодателя.