Это делается в рамках федерального законодательства, объяснил Хмелевской, юрист центра «Верус», в беседе с 360.ru.
Мера основана на законе №115-ФЗ «О противодействии легализации доходов и финансированию терроризма».
«Это однозначно законно. Банки обязаны следить, чтобы средства не направлялись на терроризм или отмывание», — отметил Хмелевской.
По словам юриста, новые проверки не противоречат праву на неприкосновенность частной жизни, гарантированному Конституцией, поскольку связаны с вопросами безопасности.
Накануне сообщалось, что банки начали запрашивать у клиентов при перечислении большой суммы денег подтверждение родственной связи с тем, кому предназначен перевод.