Так, по его словам, под подозрение могут подпадать крупные суммы, начиная с 200 тыс. рублей, а также многочисленные переводы от разных лиц, которые наводят на мысль о незаконной предпринимательской деятельности.
Сироткин уточнил, что, если человеку просто нужно перечислить определённую сумму родственникам, надо в комментарии к письму указывать назначение платежа.
«Банки прекрасно понимают, что у граждан есть необходимость переводить личные средства, просто об этом нужно более прозрачно и открыто говорить», — добавил Сироткин.
Ранее сообщалось, что ЦБ снимет ограничения на переводы за рубеж для граждан дружественных стран.
Адвокат Елена Пономарёва между тем рекомендовала обратиться в банк при получении ошибочного перевода.