Как пишет ТАСС со ссылкой на данные ведомства, общий размер поступлений на счета подозреваемых составил около 287 млн рублей.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности — п. «б» ч. 2 ст. 172 УК России.
В ходе проведения обысков изъяли банковские карты, а также печати и документы юрлиц.
Ранее сообщалось, что в Москве теневые банкиры отмыли 1,5 млрд рублей.