«Оперативниками... пресечена противоправная деятельность организаторов и руководителей компании Sincere Systems Group LTD, — цитирует её Telegram-канал «МВД Медиа».
Предварительно установлено, что злоумышленники организовали сеть представительств в разных регионах России. Работники искали клиентов, для которых проводили семинары и убеждали в том, что компания успешно торгует на рынке Forex и сотрудничает в других направлениях, в том числе связанных с применением в биржевой торговле нейросетей. Потенциальным инвесторам обещали доход в размере от трёх до 30% ежемесячно.
Люди вносили депозиты, которые поступали на кошельки организаторов проекта, а «вкладчики получали выпускаемые компанией цифровые активы, не обладающие реальной ценностью», подчеркнула Волк.
Вывести деньги мошенники не давали под предлогом блокировки счетов компании и проведения аудита.
Двоих предполагаемых организаторов схемы уже арестовали.
Ранее сотрудники ФСБ выявили в Москве кол-центры мошенников из международной сети, подконтрольной главарю ОПГ «Химпром» Егору Буркину.