«Более 66 млн рублей заработали за пять лет криминальной деятельности злоумышленники в Нижегородской области», — написала она в своём Telegram-канале.
Как сообщает Волк, злоумышленники с января 2019 по июнь 2024 года искали желающих обналичить денежные средства под предлогом оплаты за якобы оказанные услуги или поставленные товары. Откликнувшиеся на предложения клиенты отправляли финансовые средства на банковские счета подконтрольных организаций. За свои услуги псевдобанкиры удерживали комиссию в размере не менее 16%.
При обысках у злоумышленников были изъяты более 7 млн рублей, компьютерная техника, мобильные телефоны, печати организаций, документация и т. д.
По факту преступления возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК России.
В сентябре сообщалось, что полицейские в Москве задержали нелегальных банкиров с оборотом 200 млн рублей.