«Чекалины подозреваются в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте России на счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершённому в особо крупном размере (более 65 млн рублей), что наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до пяти лет либо без такового», — объяснил юрист.
Он подчеркнул, что, несмотря на развод Чекалиных, ответственность «наступает для каждого человека отдельно и независимо от его семейного статуса».
«Степень вины каждого участника устанавливается на основе результатов ОРД, свидетельских показаний, заключений экспертиз и специалистов, бухгалтерских и банковских документов, документальных проверок и ревизий, показаний самих подозреваемых», — уточнил Соловьёв.
Он также добавил, что Чекалиным будет избрана мера пресечения, не связанная с принудительным содержанием.
«Достаточно часто расследование одного преступления в сфере экономической деятельности приводит следствие к вскрытию иных противоправных схем фигурантов. Так что мой совет Чекалиным — не тянуть и написать явку с повинной в совершении иных преступлений, если они их совершали», — заключил юрист.
Ранее появилась информация о том, что на Валерию (Лерчек) и Артёма Чекалиных завели уголовное дело из-за оплаты фитнес-марафонов в Дубае.
В марте Чекалина подала в суд заявление о расторжении брака.
Позже адвокат Константин Третьяков рассказал, что у Чекалиных нет задолженностей перед ФНС.