Как уточняется, ущерб оценивается в 2 млрд рублей.
Отмечается, что для сокрытия своих действий члены ОПГ фальсифицировали отчётную документацию, согласно которой все полученные из ПФР средства были полностью выданы населению.
В рамках уголовного дела проведено 54 обыска по местам жительства и работы членов группировки в Ингушетии, Северной Осетии и Москве.