В беседе с Lenta.ru он пояснил, что антифрод-системы реагируют на нетипичную финансовую активность. Проверку, например, могут вызвать крупные внесения наличных через банкомат или частые переводы по номеру телефона за товары и услуги.
Игошин подчеркнул, что необычная операция сама по себе не свидетельствует о нарушении. Если банк запросил пояснения, эксперт рекомендует сообщить назначение платежей и при необходимости подтвердить происхождение денег документами.
Ранее зампред комитета Госдумы по контролю Георгий Камнев предупредил о рисках шутливых или двусмысленных комментариев к банковским переводам.