Как отмечается, на протяжении длительного времени банк находился в поле зрения ЦБ в связи с проведением сомнительных транзитных операций.
За последний год в отношении него шесть раз применялись меры надзорного воздействия, в том числе дважды вводились ограничения на привлечение денежных средств физлиц.
По величине активов на 1 октября банк занимал 286-е место в российской банковской системе.