«Арсенал» не соблюдал требования законодательства и нормативных актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и направления в уполномоченный орган достоверных сведений о них», — говорится в сообщении.
Отмечается, что с 2016 года деятельность банка в значительной степени была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций.
Ранее ЦБ отозвал лицензию у Русского международного банка.