По данным ЦБ, «Межтопэнергобанк» размещал деньги в низкокачественных активах и неадекватно оценивал принимаемые кредитные риски.
Кроме того, банк выдавал кредиты компаниям, которые не ведут реальную хозяйственную деятельность.
«Кредитная организация не соблюдала требования <…> в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю», — сообщили в Банке России.
Ранее, как передавало издание «ПолитЭксперт», глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала приоритеты ЦБ на ближайшие пять лет.