По данным ЦБ, МНИБ был вовлечён в осуществление сомнительных транзитных операций. Кроме того, банк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы.
Московский национальный инвестиционный банк является участником системы страхования вкладов.
Ранее ЦБ аннулировал лицензии у «Фидбэка» и «Расчётного финансового дома».