«Банкам предложено ежедневно анализировать операции клиентов, обращая особое внимание на характерные признаки, сформулированные для операций... физических лиц... юридических лиц», — говорится в сообщении.
Данные действия не затронут физических лиц, в отношении которых кредитная организация располагает документально подтверждённой информацией о финансовом положении, деловой репутации и об источниках происхождения денежных средств и имущества.
Указанные меры соответствуют рекомендациям по борьбе с отмыванием денег, подчеркнули в Банке России.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин анонсировал рассмотрение новых комплексных мер по борьбе с мошенниками, среди которых маркировка международных звонков, введение детских сим-карт и восстановление доступа к аккаунту на «Госуслугах» только доверенными способами.
В феврале юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в беседе с RT напомнил, что с 1 сентября 2025 года стал действовать новый закон, который касается мероприятий по противодействию выдаче денег без добровольного согласия клиента с использованием банкоматов.