Центральный банк России принял соответствующее решение из-за несоблюдения банком российского законодательства и нормативных требований регулятора на протяжении последних двенадцати месяцев. Ещё одной причиной стали нарушения в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
«Банк проводил в крупных объёмах подозрительные операции клиентов, направленные на вывод денежных средств в теневой оборот. Руководство и собственники кредитной организации не принимали действенных мер для снижения рисков», — говорится в сообщении.
Ранее суд завершил принудительную ликвидацию QIWI Банка после отзыва лицензии у предприятия в 2024 году.